К сведению акционеров Акционерного общества «Мордовское Агротехническое Машиностроение»

К сведению акционеров

Акционерного общества

Мордовское Агротехническое Машиностроение»

Совет директоров АО «МордовАгроМаш» принял решение провести очередное годовое собрание акционеров 31 июля 2020 г. в 14 ч.00 мин.

Место проведения очередного годового собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая 15а, актовый зал здания заводоуправления АО «МордовАгроМаш».

Регистрация участников собрания акционеров 31 июля 2020 г. с 13.00 ч.

25 июня 2020 г. Совет директоров АО «МордовАгроМаш» протоколом № 1 утвердил следующую повестку дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Общества;
4. Утверждение счетов прибылей/ убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Избрание Генерального директора Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 06.07.2020 г.

При личном участии в собрании при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров — доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании, оформленную в соответствии с п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.ст. 185–185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционер имеет право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров по адресу: РМ, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая, 15а.

С информацией можно ознакомиться с 09 июля 2020 г.. в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров обращаться по телефону 8 (8342) 25-85-60.

Совет директоров АО «МордовАгроМаш»